Lavado de activos

Es un servicio de recopilación de datos de personas, naturales o jurídicas, involucradas con delitos que contemplen o lleven a un posible lavado de dinero. Estos datos son recopilados de las noticias emitidas en los medios de comunicación impresos, radiales y televisivos, con cubrimiento local, regional, nacional. En medios electrónicos (versiones electrónicas de medios impresos) contamos con alcance internacional.

 

Delitos monitoreados:

• Bacrim
• Captación masiva y habitual de dinero
• Celebración indebida de contratos
• Contrabando
• Delitos contra el sistema financiero.
• Delitos contra la administración pública.
• Enriquecimiento ilícito
• Extorsión
• Rebelión

• Rebelión
• Receptación
• Secuestro
• Sobornos en contratos.
• Terrorismo
• Testaferrato
• Tráfico de armas
• Tráfico de influencias.
• Tráfico de inmigrantes
• Trata de personas

• Fraude Fiscal
• Grupos armados al margen de la Ley
• Guerrilla
• Lavado de activos
• Multas y sanciones
• Narcotráfico
• Paramilitarismo
• Parapolítica
• Peculado
• Piratería

Cubrimiento

Nuestro portafolio de medios es el más completo de Colombia, con más de 500 medios monitoreados de manera regional, nacional e internacional.

Portafolio Estándar

Completo cubrimiento nacional y regional de Colombia: Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Eje Cafetero, Bucaramanga, Valledupar, Sincelejo, Montería, Cartagena, Santa Marta, Popayán, Huila, Cúcuta, Ibagué, Neiva, Pasto, Tunja y Villavicencio.

Portafolio Especializado

Portales en internet de entidades Judiciales, Armada Nacional, DAS, Ejército Nacional, Policía Nacional, entre otros.

Portafolio Internacional

Versiones electrónicas de los principales medios impresos de comunicación en más de 10 países.

 

Trabajamos bajo líneas de producción para asegurar la entrega oportuna, según el día y hora establecidos en la promesa de servicio.

Más de 180 empresas confían en nosotros

Ventajas del servicio

Protección

Insumo importante para el Área de Riesgo de cualquier compañía,que necesitan investigar la procedencia del dinero de sus clientes actuales y potenciales.

Base de datos

Obtenga una base de datos de personas naturales y jurídicas, que han sido relacionadas con delitos de lavado de activos en los medios de comunicación.

Aplicación Web

Visualice, consulte y genera reportes de forma útil y sencilla, a través de nuestro software de Prensanet Lavado de Activos.

Nuestra metodología

Seleccionar

Seleccionamos la información más relevante de su compañía y la actividad económica a la cual pertenece para una toma de decisiones oportuna. 

Clasificar

Clasificamos de acuerdo con estándares que resumen y facilitan la búsqueda, consulta y medición de su imagen y la del entorno.

 

Valorar

Valoramos cuantitativa y cualitativamente tu presencia, y la de tu competencia, en los medios. Así podrás tomar decisiones estratégicas con referencia a la reputación de tu compañía.

 

Analizar y entregar

Analizamos y entregamos la información en diferentes tipos de informes, según lo requieras: panoramas del sector, informe por niveles (1, 2, 3), curvas de opinión, entre otros.